| 議案 | 出席表決權數 | 贊成 | 反對 | 棄權 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報告事項ㄧ：訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告案 | - | - | - | - | 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 |
| 報告事項二：訂定「道德行為準則」報告案 | - | - | - | - | 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 |
| 報告事項三：報告本公司申請股票上櫃案 | - | - | - | - | 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 |
| 討論暨選舉事項ㄧ：本公司修訂「資金貸與他人作業辦法」、「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」部份內容案 | - | - | - | - | 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 |
| 討論暨選舉事項二：增訂「董事選舉辦法」案 | - | - | - | - | 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 |
| 討論暨選舉事項三：本公司董事選舉案 | - | - | - | - | 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 |
| 討論暨選舉事項四：解除新任董事及其代表人、獨立董事競業禁止之限制案 | - | - | - | - | 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 |
| 討論暨選舉事項五：擬辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷案 | - | - | - | - | 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 |
106年第一次股東臨時會董事當選名單：
| 職稱 | 戶名或姓名 | 得票權數 |
|---|---|---|
| 董事 | 簡士堡 | 23,553,515 |
| 董事 | 吳盧亮 | 20,625,515 |
| 董事 | 陳偉明 | 20,625,515 |
| 董事 | 湘鼎投資股份有限公司 | 20,625,515 |
| 獨立董事 | 張元晨 | 20,625,515 |
| 獨立董事 | 邱蔭久 | 20,625,515 |
| 獨立董事 | 高添水 | 20,625,515 |
| 議案 | 出席表決權數 | 贊成 | 反對 | 棄權 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 承認事項ㄧ：105年度營業報告書暨決算表冊提請承認 | - | - | - | - | 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 |
| 承認事項二：105年度盈餘分配案提請承認 | - | - | - | - | 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 |
| 討論事項ㄧ：修訂本公司「公司章程」案 | - | - | - | - | 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 |
| 討論事項二：本公司全面改選董事及監察人案 | - | - | - | - | 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 |
| 討論事項三：本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 | - | - | - | - | 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 |
| 討論事項四：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 | - | - | - | - | 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 |
