股東會

2020年度股東常會
民國109年股東常會

時間:109年06月09日(星期一)上午十時整
地點:苗栗縣竹南鎮友義路66號(本公司會議室)

109年股東常會各議案逐案表決之投票情形與結果
議案 出席表決權數 贊成 反對 棄權 結果
報告事項一:108年度營業報告案 - - - - -
報告事項二:108年度審計委員會審查報告案 - - - - -
報告事項三:108年度董事酬勞及員工酬勞分配報告案 - - - - -
承認事項一:108年度營業報告書暨決算表冊案 21,563,844 21,487,794 6,010 70,040 經投票表決照案承認
承認事項二:108年度盈餘分配案 21,563,844 21,486,794 7,010 70,040 經投票表決照案承認
選舉事項一:選舉第九屆董事及獨立董事案 - - - - 當選名單:7名
討論事項一:修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案 21,563,844 21,474,794 7,010 82,040 經投票表決照案通過
討論事項二:修訂「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案 21,563,844 21,474,794 7,010 82,040 經投票表決照案通過
討論事項三:解除新任董事及其代表人之競業限制案 21,563,844 21,470,794 10,010 83,040 經投票表決照案通過

第九屆董事及獨立董事   當選名單:

職稱 戶名或姓名 得票權數
董事 簡士堡 29,370,623
董事 湘鼎投資股份有限公司 (代表人:米湘菱) 19,106,355
董事 吳盧亮 19,095,855
董事 蔡鴻玟 19,101,455
獨立董事 邱蔭久 19,104,955
獨立董事 蘇靖棋 19,111,955
獨立董事 畢祖明 19,105,025



股東會資訊

109年股東常會通知書.pdf

109 年股東常會議事手冊.pdf

109年股東會議事錄.pdf